Задържаха измамник за криптосхема за близо 500 хил. евро в Пловдив
Задържаха 48-годишен мъж в Пловдив за мащабна схема с мними инвестиции в криптовалута, ощетила десетки хора с общо над 415 хиляди евро. Според данните на прокуратурата, измамната дейност е започнала още през 2022 година, като най-голямата индивидуална загуба достига 280 000 долара – сума, спечелена от лотария и впоследствие инвестирана с обещания за висока възвръщаемост.
Разследването, водено от „Икономическа полиция“, разкрива добре организирана схема, при която обвиняемият се е представял за финансов консултант. Той е провеждал презентации пред уязвими групи, често хора с ограничени технически познания, като ги е убеждавал да инвестират чрез платформа, представяна като управлявана от изкуствен интелект. На инвеститорите е била показвана нереална доходност чрез специализиран софтуер, който симулирал печалби.
Първоначално вложените средства са преминавали през реални криптоборси, което е създавало допълнително доверие. Впоследствие обаче парите са били прехвърляни към вътрешна платформа, където са преобразувани в токени без реална стойност. Контролът върху средствата е бил изцяло в ръцете на създателите на схемата. За да поддържат доверието, на част от жертвите първоначално са изплащани малки суми, след което те са били стимулирани да инвестират значително по-големи средства – между 20 000 и 50 000 долара, при обещания за месечна доходност от 15–20%.
Когато инвеститорите са опитвали да изтеглят по-сериозни суми, са били заблуждавани с различни обяснения – вътрешни одити, забавяния или дори фиктивни заседания в чужбина, включително в Украйна. Част от потърпевшите са били убеждавани да не подават сигнали до полицията, за да не загубят „натрупаните печалби“. Междувременно е установено, че обвиняемият е придобил луксозен автомобил и недвижим имот със средства от измамната дейност.
Платформата е била регистрирана във Великобритания, като според разследващите в по-високите нива на схемата участват лица с руски и украински произход. Самият задържан твърди, че също е бил въведен в заблуждение от свои партньори. Въпреки това той е привлечен към наказателна отговорност за измама в особено големи размери, за което законът предвижда наказание от 1 до 8 години лишаване от свобода. Разследването продължава, като се проверяват множество финансови преводи и евентуални нови жертви.
