Европрокуратурата с мащабна акция срещу престъпна схема за фалшив китайски внос: Щети за над 700 млн. евро в ЕС
Европейската прокуратура (ЕПО) обяви, че е провела широка координирана операция под кодовото име „Калипсо“, насочена срещу организирани престъпни мрежи, които системно внасят стоки от Китай в Европейския съюз с измама – чрез подправени документи, фалшиво деклариране и избягване на митнически и данъчни задължения. Ударът бе нанесен едновременно в 14 държави, включително България, Гърция, Испания и Франция, и е сред най-големите по мащаб операции, осъществени до момента от ЕПО.
Според съобщението на Европейската прокуратура, престъпната схема включва масов внос на текстил, обувки, електрически велосипеди и скутери от Китай, които са декларирани с умишлено занижени стойности или погрешна класификация, с цел да се избегне плащането на мита и ДДС. Стоките пристигат основно през пристанището в Пирея (Гърция), откъдето се пренасочват към други държави членки.
Разследването е установило, че в престъпната мрежа участват митнически брокери, данъчни консултанти, транспортни фирми, адвокати и счетоводители, които подпомагат измамата чрез изготвяне и използване на фалшиви документи и фиктивни търговски дружества. В схемата ключова роля играят дружества, регистрирани в България, но действащи с гръцки ДДС номера, чрез които се оформят фиктивни сделки и се злоупотребява с процедура 42 (CP42) – механизъм, който освобождава от ДДС при вътрешнообщностни доставки.
Масирани обиски и арестиВ рамките на операцията са извършени 101 обиска на различни локации: офиси на митнически посредници, транспортни и търговски фирми, данъчни консултанти и частни домове. Десет лица са арестувани, включително двама митнически служители, а в жилищата на част от заподозрените са открити огнестрелни и хладни оръжия.
Иззети са: 5,8 млн. евро в брой и в различни валути, включително в криптовалута и дигитални портфейли; 7133 електронни велосипеда и 3696 електронни скутера; 480 контейнера, задържани за проверка в пристанище Пирея; 27 луксозни автомобила и 11 недвижими имота в Испания; Скъпи аксесоари: чанти, часовници, бижута;
Издадени са заповеди за замразяване на банкови сметки, недвижими имоти и лодки в Гърция.
След пристигането в ЕС, стоките не се изпращат към декларираните получатели, а се складират в тайни логистични центрове, контролирани от престъпните организации. Транспортните документи се унищожават, а стоките се продават в брой на черния пазар, включително във Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания.
Организациите използват мрежи от „липсващи търговци“ – фиктивни фирми, които получават стоките само по документи, без реална доставка, като така не начисляват и не внасят ДДС. В редица случаи се използват откраднати идентичности на легитимни фирми, включително и техните ДДС номера.
Върховете на тези престъпни структури, според ЕПО, са китайски граждани, които управляват цялата логистика – от фалшивия внос и дистрибуцията, до прането на печалбите, които се изпращат обратно в Китай чрез нелегални „подземни“ банкови системи.
Щетите, причинени от схемата, се изчисляват на поне 700 милиона евро, включително:250 млн. евро от укрити мита (загуба за бюджета на ЕС);450 млн. евро от неплатен ДДС (загуба за страните членки).
От Европейската прокуратура предупреждават, че реалните щети вероятно са значително по-големи, а разследванията продължават с подкрепата на национални органи, включително гръцката приходна агенция (AADE).
Операцията „Калипсо“ е пореден пример за мащаба и ефективността на транснационалното сътрудничество в борбата с измамите в ЕС. Тя показва не само размера на щетите от фалшивия внос, но и нуждата от по-строг контрол върху митническите и данъчните процедури, особено при използването на механизми за улесняване на вътрешнообщностната търговия.
