Телефони втора употреба за стотици милиони евро са продавани като нови в ЕС

От Хонконг и ОАЕ до складове в Германия: Как е работила схемата с телефоните

Мащабна международна операция срещу предполагаема престъпна организация се провежда в 19 държави, сред които и България. Разследването е насочено към схема, при която повече от един милион употребявани мобилни телефони са били представяни пред клиентите като чисто нови. Според данните по случая измамата може да е нанесла щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз, а загубите за държавните бюджети от неплатен ДДС се оценяват на над 30 млн. евро.
Разследването, известно с кодовото име „Троя“, предполага, че използвани телефони са били сглобявани от употребявани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това устройствата били транспортирани до Нидерландия, където били почиствани, подготвяни и опаковани така, че да изглеждат като нови. Оттам телефоните достигали до складове в Германия, а впоследствие били предлагани онлайн на потребители в различни държави от ЕС.
Според разследващите предполагаемата схема е включвала и мрежа от фиктивни дружества, регистрирани в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария. Чрез тях вероятно е използвана неправомерно схемата за облагане с ДДС на маржа. Тя позволява при определени условия търговецът да начислява данък само върху разликата между покупната и продажната цена на стоката. При продажба на стоки, представяни като нови, обаче ДДС следва да се начислява върху пълната продажна цена.
В операцията са участвали около 1770 полицейски, данъчни и митнически служители, като са извършени над 160 претърсвания. Посочените държави са България, Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия. Във Великобритания е бил разпитан свидетел. Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двама души, сочени като предполагаеми ръководители на организацията. Разследването продължава, а всички лица се считат за невиновни до доказване на противното с влязла в сила присъда.