Организирана група за финансови измами е неутрализирана при спецакция на полицията и прокуратурата в София
Мащабна операция на полицията и прокуратурата разби организирана престъпна група, занимавала се с онлайн инвестиционни измами чрез мрежа от кол центрове в София. Акцията е проведена на 11 декември под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с партньорски служби от държави в Европейския съюз. Според разследващите групата е действала най-малко от средата на 2022 г. и е таргетирала граждани от различни европейски държави.
Престъпната мрежа е използвала множество фалшиви инвестиционни уебсайтове, представяни като легитимни посредници за търговия с финансови инструменти и криптоактиви. Служителите в кол центровете прилагали техники на социално инженерство, за да убедят жертвите да вложат средства, обещавайки им бърза и висока печалба. Реална търговия обаче не е съществувала, а парите били пренасочвани към контролирани от групата сметки и дигитални портфейли.
Жертвите на схемата са граждани от няколко страни в ЕС, като нанесените имотни вреди се определят като значителни. Разследването се води в рамките на европейските механизми за полицейско партньорство, което осигурява обмен на информация и координирани действия между службите.
При извършените претърсвания са иззети над 20 мобилни телефона и множество СИМ карти, повече от 30 флашки, компютри и харддискове, както и тефтери и списъци със служители и данни за потърпевши. Открити са също наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато на стойност около 7000 лева всяко и над 45 000 лева в брой. Намерени са и пет хардуерни криптопортфейла.
В един от криптопортфейлите разследващите са установили наличието на дигитални активи на стойност над 230 000 щатски долара. Изземването е осъществено със съдействието на отдела „Киберпрестъпления“ към Националната следствена служба, като са използвани специализирани методи за проследяване на криптотранзакции.
В рамките на акцията са проведени обиски, разпити на свидетели и редица процесуално-следствени действия, насочени към окончателното прекратяване на дейността на престъпната група. Разследването продължава, като се очаква да бъдат установени още пострадали лица и евентуални допълнителни участници в схемата.
