10 кг злато, 150 000 евро и четири луксозни коли иззеха при спецакция на ГДБОП в Пловдив
Организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари, е разбита при специализирана операция на ГДБОП в Пловдив. При действията са задържани петима души – четирима мъже и една жена. От тях са иззети около 10 килограма златни накити и инвестиционно злато, 150 000 евро в брой, четири автомобила от висок ценови клас, както и документи, свързани с финансови операции и недвижими имоти.
Операцията е проведена на 24 септември под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. В рамките на разследването са извършени общо 16 претърсвания на адреси и превозни средства и пет лични обиска. Разследващите са установили, че групата е действала в Пловдив от декември 2023 г. до 24 септември 2026 г., като според прокуратурата дейността ѝ е била свързана с търговия на изделия от благородни метали.
Част от задържаните са предлагали златни и сребърни бижута чрез златарско ателие, чийто адрес е съвпадал с този на дружество, собственост на един от обвиняемите. Петимата са роднини и са участвали в търговската дейност, като само един от тях е бил официално назначен във фирмата. Според разследването за значителна част от продажбите не са издавани счетоводни документи, а получените в брой средства не са били декларирани като приходи.
По данни на МВР групата е използвала и трети лица при определени сделки, когато стойността им е надхвърляла допустимите за плащане в брой суми. Така се е избягвало проследяването на средствата през банковата система и тяхното осчетоводяване. Натрупаните пари били инвестирани в нови изделия от благородни метали, скъпи автомобили и недвижими имоти, както и в изграждането на хотел в Пловдив. Разследването обхваща и данъчни задължения, за които се твърди, че са спестявани от 2018 г. насам, като размерът на щетите за бюджета все още се изчислява.
На петимата са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. След задържането всички са освободени под парична гаранция – 20 000 евро за един от обвиняемите, 15 000 евро за друг, а за останалите трима гаранцията е по 10 000 евро. Досъдебното производство продължава, като предстои да бъдат изяснени окончателният размер на предполагаемите щети и произходът на иззетите средства и имущество.
