Над 11 млн. евро загуби за Гърция заради схема със стоки от България

Гръцките власти разкриха мащабна схема за незаконен внос и продажба на стоки, при която държавата е била ощетена с над 11 млн. евро. При операция на полицията са задържани петима души, за които се предполага, че са участвали в организирана престъпна дейност. Разследването е извършено от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция.
Според събраните до момента данни групата е внасяла стоки от България без необходимите документи, след което ги е продавала на гръцкия пазар на изключително ниски цени. Продукцията е достигала до търговската мрежа чрез сложна мрежа от компании, като при реализацията ѝ не са били плащани дължимите ДДС и данък върху доходите.
В основата на схемата били фирми фантоми, които се използвали за прикриване на действителните участници. Като официални представители на дружествата били посочвани подставени лица. След като дадена компания натрупвала значителни задължения и била закривана, организаторите създавали ново дружество и продължавали дейността си чрез други лица и данъчни номера.
Двама от задържаните са сочени като предполагаеми организатори на схемата. Те имали ключова роля при създаването и управлението на дружествата, както и при подмяната им, когато срещу тях започвали да се натрупват задължения към държавата. По предварителни изчисления пропуснатите приходи за гръцкия бюджет надхвърлят 11 млн. евро.
В рамките на разследването са установени най-малко още 20 души, които могат да имат отношение към престъпната дейност. Гръцките власти продължават да събират доказателства и да изясняват ролята на всеки от участниците. Не се изключва възможността разследването да доведе до нови арести.